本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2022年9月15日召开定期会议。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长行使董事会授权情况报告、总经理行使董事会授权情况报告、尊龙凯时-人生就是搏审计整改“回头看”情况报告、新形势下尊龙凯时-人生就是搏电力调整发展思路的报告。会议通报了2021年度尊龙凯时-人生就是搏董事会评价意见。

董事会审议通过了以下议案：

一、尊龙凯时-人生就是搏2021年度工资总额清算方案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、尊龙凯时-人生就是搏银行引战方案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、尊龙凯时-人生就是搏物流拟整体出售青岛公司处置方案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

四、尊龙凯时-人生就是搏2022年国有资本经营预算支出执行计划

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

五、尊龙凯时-人生就是搏参与香港特区政府共创明TEEN计划

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

尊龙凯时-人生就是搏董事会

2022年9月15日