本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2022年3月15日召开通讯会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于修订《尊龙凯时-人生就是搏（尊龙凯时-人生就是搏）有限公司采购管理制度》的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、关于尊龙凯时-人生就是搏2021年度内部审计工作报告和2022年度内部审计工作计划的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

尊龙凯时-人生就是搏董事会
2022年3月15日