本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2022年2月28日召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

董事会审议通过了以下议案：

一、尊龙凯时-人生就是搏2022年投资计划

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、尊龙凯时-人生就是搏2022年财务预算报告

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

三、尊龙凯时-人生就是搏2022年扶贫工作计划及捐赠预算

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

四、尊龙凯时-人生就是搏2021年度内部审计工作质量自评估报告

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

五、尊龙凯时-人生就是搏所属部分业务单元重大经济决策事项跟踪审计报告

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

六、尊龙凯时-人生就是搏2021年度违规经营投资责任追究工作情况报告

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

七、迪思公司实施员工持股计划

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

八、尊龙凯时-人生就是搏2022年重大风险评估报告

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

尊龙凯时-人生就是搏董事会
2022年2月28日