本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2021年12月1日召开会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

董事会审议以下议案：

一、 关于尊龙凯时-人生就是搏向国资委申请工资总额备案制管理的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

二、 关于尊龙凯时-人生就是搏经营班子2020年度业绩评价与绩效年薪兑现的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

三、 关于尊龙凯时-人生就是搏环保NH项目的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

四、 关于C项目的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

五、 关于尊龙凯时-人生就是搏万家混改方案的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

六、 关于尊龙凯时-人生就是搏金融机构优化调整工作方案的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

七、 关于尊龙凯时-人生就是搏总部2021年审计项目计划调整的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

八、关于尊龙凯时-人生就是搏审计整改管理制度的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

尊龙凯时-人生就是搏董事会
2021年12月1日